临洮法院公开开庭审理一起重大电信诈骗

8月25日，临洮县人民法院公开开庭审理一起重大电信诈骗案，涉案被告人多达26人，且分布于河北、安徽、广东、湖南、江西、山西、江苏等省，涉案金额巨大，受害人遍布全国各地，案情复杂。

公诉机关指控，自2018年7月开始，被告人牛某某、胡某某、陈某甲、王某某、邢某某、陈某乙、唐某某、徐某某等人，以非法占有为目的，设立虚假金融交易平台，使用通讯工具、互联网等技术手段，通过代理商的业务员假扮资深股民和讲师的身份，配合直播间讲师诱骗客户进入“AMBER”外汇平台（简称AMB）、“GairLoch”外汇平台（简称GL）、“中正策略”股票配资平台等非法平台开户投资，上述非法平台通过修改外汇点差数据、设置高额手续费、过夜费、讲师“喊单、带单”诱导客户频繁交易等方式，恶意诱骗造成客户亏损，以亏损假象骗取86名被害人资金共计987万元。

2018年11月至2019年2月，被告人徐某某、陈某丙、吴某某以非法占有为目的，先后纠集被告人张某、王某等人在上海市利用互联网通信技术通过微信、直播间诱骗被害人在“摩金控股”非法证券期货平台上开户入金做沪深300股指期货，被告人冒充资深股民配合直播间讲师，诱骗客户在该平台开户入金，通过诱骗客户交易等方式，恶意造成客户亏损，造成43名被害人损失共计670万元。

2018年11月，被告人牛某某、胡某某从他人处购买开发的分仓风控软件，命名为“中汇策略”，后将该软件接入国家正规期货实盘，牛某某等人通过修改手续费、增设过夜费、周末保证金等方式诱导客户频繁交易赚取投资人高额手续费。牛某某、胡某某违反国家期货管理规定，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，非法经营数额350万元。

公诉机关认为，被告人牛某某和胡某某以非法占有为目的，成立专门性非法敛财公司，组织陈某乙、唐某某等业务员以该公司为掩护招代理商，通过互联网媒介诱骗各地被害人加入非法平台，有意造成他人资金亏损，数额特别巨大。上述26名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（三项）、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪、非法经营罪追究其刑事责任。

庭审中，合议庭围绕起诉书指控事实进行了法庭调查。控辩双方在法庭的主持下就本案的事实、法律适用问题等充分发表了意见，依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。整个庭审预计将于8月28日结束。

法官提醒：近年来，电信网络诈骗案件频发，并呈现出涉案人数多、犯罪嫌疑人年龄越来越小的特点。本案是一起典型的电信诈骗犯罪案件，被告人之所以能够诈骗成功，最主要就是抓住被害人爱占便宜的心理，先给小利，诱惑其加大投入，从而让被害人陷入更大的陷阱。这类犯罪策划周全，隐蔽性强。除了要提醒广大群众增强防诈骗意识，到合法正规的投资交易平台投资，更要提醒广大青年慎重择业，避免误入歧途。